苏州申请pos机机构,全省检察机关打击治理洗钱犯罪工作典型案例

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本文目录一览：

1、打击典型苏州申请pos机机构

苏州申请pos机机构

11月18日，治理省检察院举行江苏省检察机关打击治理洗钱犯罪工作新闻发布会，洗钱发布6个典型案例。犯罪苏州检察机关申请的工作袁某信用卡诈骗、杨某洗钱案入选典型案例。案例

典型案例目录

1.明知走私油而购买 不是苏州申请省钱是洗钱

2.借助用工平台转移贪污款 罪上加罪

3.将受贿款用于投资 构成自洗钱

4.设立“影子公司”帮助他人转移赃款 构成洗钱

5.出借银行卡非小事 “洗白”赃款成帮凶

6.贩毒后让他人漂白毒资 自洗钱他洗钱一并惩处

案例五

出借银行卡非小事

“洗白”赃款成帮凶

——袁某信用卡诈骗、杨某洗钱案

杨某与袁某于2015年相识并成为男女朋友。机机构检察机关2017年1月至2019年4月，全省袁某利用信用卡申请中介的打击典型身份，帮助申请并冒领他人信用卡36张，治理后盗刷20余名被害人信用卡共计人民币69万余元。洗钱其间，杨某发现袁某使用多部手机及手机卡，对外联系推介代办信用卡业务，还曾接到客户未拿到信用卡却有消费记录的投诉，杨某逐渐意识到袁某可能冒用他人信用卡。当袁某提出借用银行卡时，杨某仍将自己及表弟的3张银行卡提供给袁某使用。袁某将上述银行卡绑定POS机接收盗刷的赃款，并与杨某正常收入混合后，被袁某、杨某再次转移到杨某的支付宝、微信账户及控制的他人银行卡“洗白”，前后共计13万余元。

苏州张家港市人民检察院经审查,以信用卡诈骗罪、洗钱罪分别对袁某、杨某提起公诉。法院以信用卡诈骗罪判处袁某有期徒刑十二年，并处罚金人民币二十万元；以洗钱罪判处杨某有期徒刑一年八个月，缓刑二年，并处罚金人民币一万五千元。

洗钱犯罪与金融诈骗、贪污腐败等严重犯罪紧密关联、交织渗透，给社会稳定、金融安全、司法公正造成严重威胁。一些人为了朋友情面、蝇头小利，将银行卡、信用卡出借或出卖给他人，成为上游犯罪的帮凶，自己也身陷囹圄。检察机关在此提醒广大群众：谨慎保管银行卡，避免随意出借成为洗钱工具，防止为小利而引火烧身。

编辑丨蒋莉

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